證券代碼：000678證券簡(jiǎn)稱：襄陽軸承公告編號(hào)：2017-006

    襄陽汽車軸承股份有限公司

    第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    襄陽汽車軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年4月25日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2017年4月14日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。

    公司5名監(jiān)事全部出席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議

    并通過了以下決議：

    一、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》二、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年年度報(bào)告及其摘要》，并發(fā)表了書面審核意見：

    公司2016年年度報(bào)告較真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；其內(nèi)容和

    格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)文件的規(guī)定和要求；在編制、審議到信息公告前的整個(gè)過程中，未發(fā)現(xiàn)年報(bào)編制相關(guān)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。

    三、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告》四、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》五、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并發(fā)表了書面審核意見：

    公司通過建立、健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作的需要，在企業(yè)管理的各個(gè)方面較好的發(fā)揮了控制與防范作用。

    公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督的有效性。公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。公司應(yīng)進(jìn)一步完善本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，在公司治理中進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用，推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的不斷深入。

    六、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于確認(rèn)2016年度并預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)化原則，交易條件公平、合理，交易客觀、公允，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)表決時(shí)進(jìn)行了回避，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合法、合規(guī)。

    七、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    八、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事景小清女士因退休原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司控股股東三環(huán)集團(tuán)有限公司提名，監(jiān)事會(huì)同意彭建軍先生為公司第

    六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人(監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見附件)。任期自2016年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

    上述第一、二、三、四、八項(xiàng)議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

    特此公告襄陽汽車軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)

    二〇一七年四月二十五日

    附件：

    彭建軍先生簡(jiǎn)歷：

    彭建軍，男，1963年生，大學(xué)文化程度，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1981年10月至1987

    年11月在部隊(duì)服役，1987年11月至今在三環(huán)集團(tuán)有限公司工作?，F(xiàn)任三環(huán)集

    團(tuán)有限公司紀(jì)委書記、總法律顧問。

    彭建軍先生未持有公司股份，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

    不是失信被執(zhí)行人。

責(zé)任編輯：周嬌